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7·18骗取出口退税案

7·18骗取出口退税案

导读:近日,由公安部统一部署,以广东深圳为主战场,在粤、闽、苏、甘、赣5省同时发起了718特大虚开骗取出口退税集中收网行动。该案历时8个月,抓获犯罪嫌疑人30余人,涉案金额12亿余元,并一举摧毁了以张某、谢某某等为首的多个虚开骗取出口退税团伙。此...

近日,由公安部统一部署,以广东深圳为主战场,在粤、闽、苏、甘、赣5省同时发起了“7·18”特大虚开骗取出口退税集中收网行动。该案历时8个月,抓获犯罪嫌疑人30余人,涉案金额12亿余元,并一举摧毁了以张某、谢某某等为首的多个虚开骗取出口退税团伙。此案也是深圳公安机关继“闪电一号”之后督办的又一特大虚开骗税案件。

骗取出口退税案分析

全力配合打击重创犯罪团伙

2012年7月18日,深圳市公安局接到深圳市国税局移送关于深圳某进出口公司退税存在严重问题的线索,立即与市国税稽查局联合成立“7·18”特大骗取出口退税案专案组,抽调精干警力开展侦查工作。

“经过侦查,我们发现,本案属于"过去完成时"骗税,即涉案企业纷纷走逃,大部分犯罪嫌疑人隐藏在全国各地,涉案资金转移,这在一定程度上加大了我们侦办案件的难度。”深圳市经侦局副大队长李超晔说。

2013年6月19日,按照“一地主侦、各地协办、共同查处”的跨区域打击骗税犯罪新模式,在公安部统一布置下,深圳经侦支队牵头组织了以深圳为主战场,在粤、闽、苏、甘、赣5省同时发起了“7·18”特大骗税案全国集群战役收网行动。其中,在深圳主战场推行了打击骗税“三五七”技战法,经侦与相关警种深度融合通力合作,经侦支队、分局经侦大队和派出所实行“三级联动”作战。

截至目前,本案历经4次全市统一收网行动,共出动警力350人,市国税部门同步上案出动税务人员100人(次),向上游虚开、中游“洗票”、下游外贸公司骗税团伙发起全覆盖式打击抓捕行动,共打掉了以张某、薛某某、谢某某、卓某某为首的4个特大骗税团伙,抓获犯罪嫌疑人28人,捣毁以生产企业和外贸公司为作案窝点的场所26家,查扣作案电脑25台,印章、银行卡、U盘近百个,查获近百家涉案企业的各类票证重量超过5吨,冻结出口退税款等赃款赃物,案值达6000万元。

目前,各项工作正处于调查取证、抓捕在逃人员及追缴赃款中。

以血缘为纽带编织骗税网络

据了解,本案犯罪嫌疑人张某现年27岁,从2008年底至2011年底,与深圳宝安17家服装生产企业实际经营者达成协议,利用这17家生产企业虚开增值税发票、伪造外贸合同,虚假报关出口骗取国家税款,涉案金额高达12亿元,骗取出口退税款1.8亿元。同时,虚开增值税发票到福建、江苏、甘肃、江西等多家外贸公司2299份,涉案金额共2亿元,骗取国家税款3500万元。

“本案以"血缘、地域"为纽带,结成骗税团伙,有极强对抗性。”据办案民警介绍,以犯罪嫌疑人张某为首的骗税团伙,由其舅舅王某某控制虚开,洗票由其堂弟、表妹及从老家招来的老乡组成,形成了一个家属群,并将这些亲戚安插在各个公司的财务等关键岗位。而另一部分人以薛某某、卓某某为首,依汕头、潮州等地域纽带结成犯罪团伙。“因此,其成员均相对固定,团伙结构稳定,成员之间相互信任。由于血缘、地域关系起着凝聚作用,案前订立攻守同盟,案后顽固抗拒。”有关人士指出。

记者了解到,本案的另一个特点就是,通过明确的流水线,将海关所需要的流程、手续详细分工到个人,各环节实行分片包工,达到“短、平、快”的效果。此外,张某等人控制深圳本地服装生产企业财务,“借壳开票”,借助其控制的生产企业为其开具发票,并将其货物“移花接木”,制造出口报关的假象,骗取国家出口退税,从中牟取暴利。

警方称,本案还呈现出犯罪嫌疑人文化程度普遍较高,多为大专、本科学历,团伙成员基本为“80后”等特点。

铲除经济毒瘤完善监管机制

深圳作为经济案件高发地区,毗邻港澳,地理位置优越,交通物流发达,经济总量大,属于典型的外向型经济。2012年,深圳外贸出口额高达2713.7亿美元,全年出口退税达945亿元人民币,增长10.6%,占全国出口总量的13%。

近年来,在公安部和广东省公安厅的指挥下,深圳市公安局成功侦破了“闪电一号”、“6·19”等多宗特大骗税案,一定程度上整顿了我国进出口退税秩序,并取得了阶段性成果。

记者近日在深圳的收网现场看到,在一家被查抄的货物代理“黑中介”屋内,被警方查获了大量海关相关退税单据及公司公章。“通过这些假公章,犯罪团伙可轻易地将真实的出货单上报到海关,从而获得出口退税的资格。”办案民警说。

通过本案及此前警方破获的另两件特大骗税案件,揭露了进出口报关行业鱼龙混杂的现状。某些报关、货代“黑中介”通过贩卖出口信息牟取暴利,即俗称的“炒单”。“虽然整治初见成效,但仍有一些货物代理、报关行存在着非法"炒单"的现象。”李超晔说。

记者了解到,仅深圳本地的货运代理中介就有近2万家。而在这一行业,内部人员专业素质普遍不高,政府部门监管力度不够,导致行业内部的“无序性”,这也成为非法退税链条形成的一个重要原因。

此外,由于法律意识薄弱,本案中的17家生产企业受到张某的利诱,帮助其开具相关增值税发票,从而便于其作案。因此,只有完善货运代理行业秩序,整治并肃清相关违法行为,加强政府及相关部门的监督,完善市场监管体制与社会诚信体系,才能从根本上抑制、杜绝此类案件发生。

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